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在缅甸设立诈骗窝点，搭建虚假贷款平台，骗取受害人资金；通过虚拟货币等渠道“洗钱”，并把部分赃款转移给国内的家人亲属……公安部今年挂牌督办的这···
当前，跨境电信网络诈骗犯罪持续高发多发，并呈现新动向、新特点，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。党中央高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪···
本报北京3月3日电（记者单鸽）今天，最高人民检察院发布2023年度电信网络诈骗犯罪类案分析报告。报告指出，全国检察机关坚持“高质效办好每一个案件”···
齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近日，东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。近日，一名男子走进东营区某银行要···
帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后，田某不由心动，却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月就被刑事拘···
山西晚报讯（记者 刘江 通讯员 田哲斌）11月26日，山西晚报记者从临汾市尧都区公安局了解到，近日，该局通过缜密侦查，梯次收网，成功打掉一个跨省电诈···
11月27日，据“公安部网安局”微信公众号发文，广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇支付”）因洗钱被端。经过近一年的调查取证，专案组进行集中···
日前，罗源法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，曹某长等18名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑8年6个月至2年8个月不等的···
为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”，“洗白”非法资金的套路不断翻新，就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察···
“我好像被骗了，手机银行被转出一万九千余元……”近日，菏泽市鄄城县的袁先生想办理银行贷款，却被对方要求到兖州进行交易，而随后一系列操作让他觉···
“跑分”行为是一种“洗钱”行为，指的是行为人利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金。“跑分”行为和电信···
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