兖州公安打掉一洗钱团伙

“我好像被骗了，手机银行被转出一万九千余元……”近日，菏泽市鄄城县的袁先生想办理银行贷款，却被对方要求到兖州进行交易，而随后一系列操作让他觉得被骗了。原来，袁先生由于手上资金紧张，却因征信问题无法从银行继续申请贷款。一天，他通过某交友软件发现可以办理贷款，联系后对方要求他到兖州办理。

“我到兖州后，他发给我一个定位。”10月19日，袁先生按照对方要求抵达兖州，在对方的提示下，来到兖州金口坝附近，接头人索要其手机、银行卡、身份证，声称他们所有的操作都只是在帮他办理申请贷款。接头人拿到袁先生的手机、银行卡、身份证等物品后，到旁边一辆白色SUV轿车内进行操作。很快，接头人表示因袁先生个人原因无法办理贷款，随即将手机、银行卡身份证退还给袁先生后驾车驶离。

拿到手机后，袁先生发现手机银行有转账记录，转入转出19000余元，惊觉被骗，立即到济宁市公安局兖州分局九仙桥派出所报案。接到袁先生报警后，九仙桥派出所立即展开调查。

“经过调查取证，我们发现这个团伙组织严密、分工明确，流动性强，经常更换地点作案。我们怀疑这很可能是为电信网络诈骗团伙‘洗白’赃款的跑分洗钱团伙。”九仙桥派出所民警表示。办案民警将线索进行综合分析研判，确定这笔近两万元的转账与外地一起电信网络诈骗案有关，证实这个“跑分”团伙以帮助贷款为由，骗取当事人银行卡、身份证等个人信息，实施为电信网络诈骗团伙洗钱的行为。

10月25日，民警通过侦查很快锁定了涉案嫌疑人员身份，先后将杨某宝、王某某、杨某强抓获。3名犯罪嫌疑人到案后，对自己的犯罪事实供认不讳。

2023年10月以来，王某某伙同杨某宝、杨某强利用一部分人急于贷款的心理，以能帮助网上贷款为由骗取受害人信任后，索要受害人的银行卡和手机，说帮其办理网上贷款，实际是用受害人的银行卡帮诈骗团伙转账洗钱。

目前，犯罪嫌疑人王某某、杨某宝、杨某强因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。