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东营公安成功抓获为诈骗团伙提供“洗钱”服务嫌疑人

时间:2024-02-01    来源: 齐鲁网·闪电新闻    访问量:390    点赞:160

齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近日,东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。

近日,一名男子走进东营区某银行要从柜台取现15万元,还没来得及反应,东营公安分局辛店派出所民警迅速行动将其抓获,面对民警讯问,赵某起初还辩称,取大量现金是用于生意周转,当民警进一步追问款项来源、账户流水时,他开始答非所问、闪烁其词,并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实。

1月26日,东营公安分局侦查中心反诈模型预警,有一名可疑人员突然频繁大额取现,与以往银行卡流水极不一致,为诈骗团伙提供“洗钱”服务的嫌疑非常明显,侦查中心立即将线索推送辛店派出所,经走访调查掌握其作案规律后,民警从他经常出入的银行周边进行布控,第二天下午就发生了开头的一幕。赵某供述,他接受上线指令用自己的多张银行卡进行取现,从而逃避公安机关的打击和转移赃款。

目前,犯罪嫌疑人赵某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,已被东营公安分局依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖扩线中。

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