自洗钱行为的性质探析|自洗钱是否犯罪？

自洗钱是否成立洗钱罪，需要对自洗钱行为的性质进行探析， 而对自洗钱行为性质的探析又离不开对传统赃物罪理论的考察。传统赃物罪理论认为，在上游犯罪···

警惕洗钱陷阱 保护自身权益

法条链接第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融···

工行唐山古冶支行组织开展反洗钱宣传活动

为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，有效预防和打击洗钱犯罪，保护个人财产安全，近日工行唐山古冶支行组织开展了以···

中信银行郑州分行：深化警银协作 让洗钱犯罪“无处遁形···

近日，董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务，在业务操作过程，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕···

山东公安举办首届“拒绝跨境赌博·共创美好家园”作品···

3·15是国际消费者权益日,为全面做好消费者权益保护工作,进一步普及反洗钱法律法规知识,平安产险湖北分公司于近日在全省范围内组织开展“防范洗钱风险···

东营公安成功抓获为诈骗团伙提供“洗钱”服务嫌疑人

齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近日，东营市公安局分局辛店派出所成功抓获一名为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。近日，一名男子走进东营区某银行要···

同比下降51％！武汉警方依托“资金快打”机制严打涉诈···

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员冯威）12月11日11时许，江汉区唐家墩某酒店，锁定谭某、赵某两名跑分洗钱团伙主要成员行踪的江汉刑警，果断冲进一个房···

无锡市梁溪区检察院引导侦查发现“自洗钱”线索 打破“···

承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市梁溪区检察院通过引导侦查取证、梳理账户信···

打着代缴电费的幌子帮电诈犯罪洗钱一人因犯掩饰、隐瞒···

为了让诈骗来的犯罪所得变得“合法”，“洗白”非法资金的套路不断翻新，就连帮他人代缴电费的方式也被用来帮助上游犯罪分子洗钱。经上海市奉贤区检察···

3人合伙开空壳公司半个月洗钱数百万元 被泉州丰泽警方···

只要帮人刷刷POS机、提取现金，就可以轻松赚取“好处费”，如果有人给你介绍这样的“好事”，你会心动吗？打住！这可是违法犯罪行为，可是仍然有人铤而···

兴业银行济南分行：筑牢全民反洗钱防线，共建平安和谐···

“大姨，在日常生活中要注意保管好您的个人身份证件和银行账户，不要出租或出借，不要用自己的账户替他人提现！”兴业银行济南分行下辖威海乐天世纪城···

打击洗钱犯罪，守护百姓钱袋