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网络诈骗犯罪立案标准一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。···
一、客体要件本罪侵犯的客体是国家对淫秽物品的管理秩序。在社会上传播淫秽物品对于人民特别是青少年的身心健康会造成危害，也极易诱发违法犯罪活动。···
自洗钱是否成立洗钱罪，需要对自洗钱行为的性质进行探析， 而对自洗钱行为性质的探析又离不开对传统赃物罪理论的考察。传统赃物罪理论认为，在上游犯罪···
法条链接第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融···
传销组织骨干坐牢多久传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据···
“能赚钱的麻将”“下载麻将一起赚钱！”近年来，众多麻将应用程序推出了亲友房功能，方便亲朋好友进入同一个房间享受麻将的乐趣。然而，有人却利用这···
开设赌场罪于2006年单独入刑后，由于刑法条文的规定比较简单，导致在开设赌场罪的认定上存在诸多争议。笔者针对开设赌场罪区分罪与非罪、此罪与彼罪的···
为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，有效预防和打击洗钱犯罪，保护个人财产安全，近日工行唐山古冶支行组织开展了以···
近日，董某至中信银行郑州分行某支行柜台办理取款25000元业务，在业务操作过程，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕···
3·15是国际消费者权益日,为全面做好消费者权益保护工作,进一步普及反洗钱法律法规知识,平安产险湖北分公司于近日在全省范围内组织开展“防范洗钱风险···
一、赌博罪与一般赌博行为怎么区分？赌博罪与一般赌博违法行为的主要区别是行为人主观上是否以营利为目的，客观上是否具有聚众赌博、开设赌场或者以赌···
为全面深化平安门源建设，扩大防范和打击传销活动宣传覆盖面，增强辖区广大群众的自我防范意识，切实维护社会和谐稳定和消费者合法权益，有效保护人民···
“它的套路深不见底，想要多赚钱，却让我负债累累......”近日，东阿县公安局鱼山派出所在工作中发现了翟某参与网络赌博这一违法线索，将其依法传唤到···
跨境电信网络诈骗需要各个国家的联合治理，而联合国作为国际合作平台，其组织签订的国际公约可以成为各国合作的法律基础，为司法协作提供法律依据。本···
大多数人认为，赌博只是一种娱乐，无伤大雅，其实不然，赌博不仅要承担法律后果，其对于人的身心及家庭都有着严重的危害，请自觉远离赌博。【什么是赌···
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