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刷单返利诈骗，是一种电信网络诈骗。刷单返利类诈骗由于返利周期短、引流成功率高，已逐步演变为当前变种最多、变化最快的诈骗类型，并与其他电信网络···
我国刑法对金融诈骗罪的处罚轻于诈骗罪，刑法理论多肯定金融诈骗罪与诈骗罪是法条竞合，主张特别法优先。反对意见则认为应坚持重法优先，并认为刑法对···
千龙网北京1月23日讯（记者 刘美君）1月23日上午，在北京市第十六届人民代表大会第二次会议上，北京市人民检察院检察长朱雅频向大会报告工作。朱雅频表···
为积极践行社会责任，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定。民生银行济南明湖支行积极组织开展反洗···
扎紧制度笼子让“罪”与“赃”无处可藏检察机关依法惩治洗钱犯罪保障金融安全初次面对民警讯问，小强底气十足：“我不知道我触犯了什么法律……”但小···
今年以来，为进一步提高社会公众反洗钱意识，有效推动打击治理洗钱犯罪工作，人民银行荆门市分行建立反洗钱宣传长效机制，明确“反洗钱 在身边”的宣传···
为更好地以中信之力推进诚信文化建设，力求营造安全稳定的金融环境，筑牢反诈统一战线，中信银行成都迎宾大道支行、蜀汉支行联合成都市金牛区人民政府···
近年来，传销行为借助互联网载体不断演化、变异，产生了形式多样的网络传销模式。福建省泉州市市场监管局作为国家市场监管总局网络传销监测查处试点单···
近年来，传销行为借助互联网载体不断演化、变异，产生了形式多样的网络传销模式。泉州市市场监管局作为国家市场监管总局网络传销监测查处试点单位之一···
“云数贸”是特大传销组织，当年至少有几百万人被“云数贸”创始人张健（真名：宋密秋）忽悠得神魂颠倒，到今天都还执迷不悟，而张健早就认罪伏法，在···
近期，国家金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会发布《金融消费者权益保护典型案例》(以下简称“案例”)，案例覆盖支付、银行、保险等多个领域，···
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