“电诈犯”网恋奔现落入“杀猪盘” 牵出特大跨国诈骗案

10月16日，记者从四川省成都市公安局获悉，近日，成都公安破获了一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，进一步明确了位于柬埔寨金边的一个拥有200余名成员的特大诈骗集团。特殊的是，这一起案件破获的源头，是另一起交友诈骗案件。

“受害人”反转成“诈骗人”？牵出一起特大跨国诈骗案

2023年1月，年轻男子小峰（化名）声色慌张地来到成都成华公安保和派出所报警，称其遭受了网络异性交友诈骗，被骗4万余元。正当小峰还沉浸在受害者角色的悲愤中时，案情却迎来了反转。

办案民警在对小峰询问案情时，发现其近年来有往返柬埔寨的经历，当问及其出境事由和从事工作时，小峰描述得含含糊糊，表现得慌张异常。办案民警敏锐地判断出，小峰可能在境外从事电信网络诈骗，随即对小峰进行了突击审讯。

最终小峰承认了自己近年来长期在柬埔寨金边地区从事电信网络诈骗，此次“冒险”回国，是专程为了见一面自己曾经多次为其慷慨解囊、网恋多时的“热恋女友”。回国却发现自己落入了别人设计的交友“杀猪盘”，一气之下他选择了报警，于是便来了一场为爱奔赴之“自投罗网”！

办案民警通过对小峰供述的犯罪事实进行深挖扩线，一个盘踞在柬埔寨金边地区专门针对境内公民实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面……

“高薪”应聘境外“美差” 沦为“DCEP”炒币骗局帮凶

2020年初，家中待业的小峰在一招聘网站上看到成都一公司在高薪招聘境外工作的金融销售人员，当得知工作轻松、薪资丰厚后，小峰便踏上了前往柬埔寨的“轻松赚大钱”之路。

在招聘公司工作人员的引导下，小峰与同一批应聘的年轻人去往柬埔寨，但一下飞机，他们就被送到了一个封闭园区内。当看到园区大厅里密密麻麻的年轻人在不停地敲键盘、打电话，再看到园区大门戒备森严，有手持长枪的门卫看守时，小峰瞬间明白了自己这是落入了诈骗窝点。一开始园区的培训师对小峰这一批新人进行了相关业务培训，随后将小峰分到了业务小组，正式开始了“吸粉”“打粉”“炒群”“杀猪”这一系列流程的诈骗局。

据介绍，数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币，与纸钞、硬币等价。“股票大师”却将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP”数字人民币，谎称“DCEP”价格会实时波动，鼓动股民粉丝把钱充值入金到指定的“DCEP”数字人民币投资APP上进行交易，同时还开设教学直播间，手把手教股民粉丝“炒币”。

实际上，该“DCEP”数字人民币交易APP是诈骗集团自行开发的一款诈骗软件，可以随意在后台根据情况自行控制“DCEP”市值的涨跌，一旦股民将钱充值入金参与买卖，就注定会成为待宰羔羊，血本无归。

分赴全国远赴境外 “幕后金主”国内落网

了解详情后，成华公安认为该案案情重大，影响恶劣，赓即抽调刑警大队、网安大队、法制大队、出入境管理大队以及各派出所精干警力组成的专案组，全力投入案件侦查工作，最终明确了一个位于柬埔寨金边拥有200余名成员的特大诈骗集团。

“此诈骗集团运行成熟、规模庞大、组织严密、分工明确，已形成了一条完整的诈骗产业链。目前仅核实到的涉诈金额就高达1000余万元，该专案已被公安部列为挂牌督办案件。”成都成华公安副分局长、专案组组长曹博昊介绍道。

查明犯罪事实、收集固定证据是对诈骗集团成员定罪量刑的关键环节。在省公安厅刑侦局、市公安局刑侦局的指导支持下，专案组警力分赴全国各地，开展调查取证、串并案件等工作，最终摸清并固定了本案诈骗集团的大量犯罪证据。

随着专案工作的逐步深入推进，专案组发现该境外诈骗团伙已有大量涉诈成员陆续回流至国内，收网时机已成熟。在市局刑侦局牵头协调下，抽调全市200余名警力连续开展了三次全国集中收网抓捕行动。

截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，最终共成功抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团其中一名“幕后金主”---“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。

来源：中工网