湖北多维发力遏制电诈高发态势——联动共治降发案 分秒必争护“钱袋”

4月2日，湖北召开打击治理电信网络诈骗工作协调机制全体会议，进一步整合31个单位资源力量，凝聚严打高压共识，全链条打击治理电信网络诈骗犯罪。

近年来，湖北积极构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、社会参与”的打击治理电诈违法犯罪工作格局，创建“受勘立、研交办督结、防治宣”反诈工作法，构建“打防结合、防范为先、技术反制、科技支撑”新格局，不断提升预警劝阻、追赃挽损和技术创新能力，全力守好群众“钱袋子”。

一体作战“剥茧”除诈

“办这个案子就像滚雪球，我们打一个、破一串、铲一片，彻底斩断了涉及多个省市的电诈犯罪生态链。”4月8日，省反诈中心民警李堃向湖北日报全媒记者介绍“2022·9·9”专案成果。

2022年9月以来，省公安厅“剥茧”专班、鄂州市公安局和鄂城区分局捆绑作战，从一张涉案银行卡入手上溯下追，历时一年多，历经4轮“剥茧”，斩断一条完整的“跑分”洗钱犯罪产业链，打掉7个涉诈犯罪环节，抓获嫌疑人197名，其中17人为骨干成员、5人为幕后操纵者，涉案金额6.9亿元。

此案是湖北公安机关运用“剥茧”战法将电诈犯罪打深打透的经典案例。

2021年以来，针对电诈犯罪组织化、链条化、职业化特征，湖北公安机关发挥“省厅+属地”“警种+专班”“情报+快反”合成作战优势，汇集各警种资源、人才，打造跨层级、跨区域、跨警种的打击整治一体化专班和作战中心，打造打击电诈犯罪的指挥中枢和“最强大脑”。

近三年的实战中，湖北各级公安机关打击整治一体化专班和作战中心对犯罪新手法、新特点进行技术拆解和沙盘推演，研发反制工具和破解战法，以专业打职业、以技术打骗术、以团队打团伙，努力实现在打击电诈犯罪上棋高一着、快人一步。

依托打击整治一体化作战中心，省公安厅围绕抓“金主、头目、蛇头、骨干”，开展“剥茧”集中会战和区域会战。作战中心对“资金流”“信息流”“轨迹流”全时空、全维度研判，对在侦、已破、现发涉诈案件抽丝剥茧，通过滚雪球式的循环研判挖链条、打团伙，坚持摧毁盘踞本地、辐射全省乃至全国的犯罪网。

据统计，2023年以来，全省刑事打处涉诈嫌疑人数、逮捕人数、起诉人数同比分别上升16.33%、108.38%、46.43%。

三道防线守护钱袋

4月7日，宜昌市公安局反诈中心民警研判发现市民许某正在遭遇电诈，第一时间指派派出所民警寻找当事人阻止转账；同步联动入驻反诈中心的各家银行，部署全市所有银行网点对许某名下账户保护性管控。银行紧急止付5个关联账户，赶在骗子取现前成功止付70万元。

像这样分秒必争、与骗子赛跑的隔空较量，是湖北公安机关会同银行、通信等部门守护群众财产的缩影。

“我们构建了事前拦截宣防、事中预警劝阻、事后止付挽损三道防线，合力守好群众‘钱袋子’。”省反诈中心负责人吴春丽介绍，公安机关组织反诈协调机制成员单位研究诈骗渠道和手法，针对性提升涉诈信息识别拦截、涉诈资金限制转出能力。

2023年，省通信管理局将2万余个电话号码纳入“黑名单”管理，拦截诈骗电话44.13万次；省委网信办关闭、封堵网站平台3778家、下架App7180个。

湖北公安机关联合宣传、教育、民政、妇联等部门，常态化推进防诈宣传进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈，同步开展“无诈社区（村组）”“无诈校园”“无诈单位”创建。2023年，全省发送防诈短信3亿余条，开展防诈宣传活动3000余场。

2月28日，襄阳9岁小女孩惠惠因为记住了民警在“开学第一课”上讲的“不能把验证码给他人”，发现奶奶遭遇电诈，立即将老人带到派出所。民警联系银行紧急止付，帮老人保住7万元。

2023年，湖北公安机关会同金融、通信等部门，联合预警诈骗电话、短信1263万次，派员见面劝阻32.81万人次，预警后群众被骗率降至0.13%。

省公安厅推动通信运营商、银行入驻各级反诈中心，全天候响应止付、冻结需求，发现群众将资金转出后第一时间止付。2023年，全省止付涉诈资金396.3亿元。

2020年，湖北扭转电诈案件高发态势，近三年来全省电诈发案呈平稳下降趋势。2023年，湖北电诈发案同比下降5.82%，今年以来发案同比下降25.81%。

综合治理净化生态

惩处涉诈违法失信企业465家，惩戒涉“两卡”违法失信人员3546人，查处行业“内鬼”28人……

这组数据，侧面反映了湖北净化电诈犯罪生态动了真格、出了硬招。

为推动涉诈犯罪源头治理，省委政法委将打击治理电诈违法犯罪纳入平安建设目标责任管理，构建职责清晰、协同联动、运转高效的综合治理体系。在此基础上，湖北公安机关联动职能部门拦截资金流、阻隔信息流、切断网络流，不断挤压犯罪空间，铲除电诈犯罪“土壤”。

2023年，省公安厅联合省经信厅、省广电局开展打击治理“黑广播”“伪基站”专项行动，侦办涉诈“黑广播”案件5起，截获一批用来发送涉诈短信、拨打电话的通信设备；联合省通信管理局整治滥发手机卡、违规批量注册网络账号、群发诈骗短信等行业乱象，清理高风险电话卡272万张，整治营业网点159个。

人民银行湖北省分行、金融监管总局湖北监管局、省市场监督管理局、省地方金融管理局开展涉诈“资金链”治理，完善异常账户和可疑交易检测机制，发现并管控了一批异常账户。

对涉诈问题突出地区，省委“平安办”联合省打击治理电信网络诈骗工作联席会议机制和协调机制办公室，实施挂牌整治。省公安厅先后派出4个“攻坚队”赴涉诈问题突出地区，帮助开展破案打击和社会治安环境治理。2023年，被挂牌整治的两个县市均“摘帽”。