青海省海南州市场监督管理局打击防范传销小课堂（七）

为帮助群众认清网络传销违法犯罪本质，防范和远离网络传销行为，维护社会安定稳定，“打击防范传销小课堂”栏目从网络官方信息渠道收集整理了近年来国内各地查处的一批网络传销典型案例，陆续予以刊发警示——

案例1：宁波市宁海县查处利用假期货APP实施组织、领导传销犯罪案

2020年4月，宁海县公安局陆续收到群众通过网络、匿名信等形式发来的举报，称位于宁海世贸中心的“金某溢”期货投资平台疑似传销。宁海县公安局立即成立专案组立案侦查，通过分析“金某某”APP平台资金流及技术交流群，判定该APP为实际无法交易的假期货平台，并锁定开发平台技术公司，挖出“金某国际”“金某指”等同类假期货APP投资平台10个。其中，“金某溢”“金某国际”“金某指”3个假期货APP涉案金额约2.8亿。

经查明：2020年2月底以来，该团伙对外销售“金某国际”期货软件APP，购买一套软件需要人民币11250元，一人可购买无限制套数软件。激活后登入软件，操作购买期货，系统设置仅可购买原油和黄金期货，其他期货产品无法购买。1000美金可购买一手期货，平台设置了止盈止损线，止盈为470美金，止损为320美金。止盈后，交易仓变成1000美金，投资人可继续操作购买。每天可盈利3次。止损后，该账号当日无法继续操作购买期货。第二日，亏损的账号交易仓重新变为1000美金，当日又可进行操作。实际上该软件并无互助保险金系统，止盈账户止盈一手赚取30美金，并转入盈利仓，止损账户当日显示亏损320美金，第二日，其实所有账户均重置到交易仓1000美金的原始状态。公司利用该只赚不亏的经营模式为噱头，使会员获取高额收益。会员除上述收益外，还可以通过发展下线获得动态收益。每一个客户直推5个账户以上，即可拿取佣金。另外公司还规定了代理级别，达到代理级别的人，除了能够拿到三层佣金外，还有另外的代理商收益。初级代理是直推5户以上，团队下面达到了31户，初级代理除了能够拿三级佣金外，能够额外拿取他下面所有团队成员每交易一手4美金的提成。区级代理是直推5户以上，直推3个部门，团队下面达到了468户，最小部门15户，区级代理下面的团队成员每交易一手能够拿取8美金。高级代理是直推5户以上，直推4个中级代理，高级代理可以拿取他团队成员每交易一手12美金。同时公司为了激励高级团队长拉取更多投资人，设置了开单奖，团队长团队下每新增开户一个账号公司派发奖励1300元。

截至4月底，宁海县公安局已对“金某溢”“金某国际”“金某指”3个平台及软件开发公司进行收网，抓获犯罪嫌疑人38人，扣押冻结资金约1000余万元，车辆2辆。

案例2：宁波市江北区查处浙江某亿入口科技有限公司组织、领导传销活动案

2020年1月底，宁波市公安局江北分局发现浙江某亿入口科技有限公司资金流动存在异常，经分析研判确认该公司有涉嫌传销的苗头，遂将该公司列为重点关注目标，并成立工作专班，开展案前调查工作。2020年4月，宁波市公安局江北分局对其以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。

经查明：2019年11月至2020年4月期间，公司实际控制人靖某某伙同靖某某等人，开发“某亿入口”购物商城APP，以会员可在线上商城购物、获取流量（积分）、利润分红以及未来在公司上市后获取股权为诱饵，大肆发展会员。参与人手机下载 “某亿入口” APP，登录后在线缴纳100元会员费取得会员资格后，每发展一名新增会员可获得积分奖励，积分用于商城购物、置换股权或返现。最多可发展三层下线，并形成上下级关系。公司对于直推30人，三级人数达100人的团队长奖励一千元；直推30人，三级人数达400人的团队长奖励两万元，以此方式进行传销活动。经对依法提取到的“某亿入口”APP后台数据进行梳理，显示该APP平台会员遍布全国32个省份，注册会员账号90余万个，实际付费会员人数70万余人（其中宁波会员2576人），涉案资金7000余万元，冻结资金6500万余元。

2020年4月抓获犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相继在全国各地抓获单某某等11人团队长，共抓获14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

案例3：绍兴市柯桥区查处冷某等人组织、领导传销活动案

2020年3月，绍兴市柯桥区公安分局接到市场监督管理局移送的冷某等人组织、领导传销活动案，次日，绍兴市公安局柯桥区分局以冷某等人涉嫌组织、领导传销犯罪立案侦查。

经查明：绍兴某某生物科技有限公司自2019年8月成立之后通过“某某商城”平台发展会员，并以介绍他人成为会员可获得直推奖、送货奖的方式大肆发展下线。2019年9月起，某某公司以“某某商城”作为经营平台，通过“某某商城”微信平台，在平台上购买化妆品类大礼包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、铂金套餐29800元），投资人注册账号并将购买大礼包钱打入公司银行账户后，系统自动会有对应的会员等级及积分，从而获得发展下线加入的资格，上线通过扫推荐人的二维码直接发展下线，再由下线扫推荐人的二维码直接发展下下线，获取“某某商城”公司奖励：上线发展下线，获取相应百分比的直推奖，赠送面膜获取相应额度的送货奖。上线层级越高，获取的直推奖和送货奖越多，下线发展下下线，上线也能获得相应的直推奖差、推荐级差奖和送货奖，只要与发展的下线形成级别差，就可以获得级差奖，不限层级。截至案发，某某商城发展全部下级会员人数达2009人，下线层数达十余层，涉及全国24个省市自治区，主要集中浙江、黑龙江、河南、湖北等地，吸收会员资金达445.07万元。

目前绍兴市柯桥区公安分局已对某某公司冷某等六名股东采取刑事强制措施并移送起诉。

案例4：义乌市查处邓某等人组织、领导传销活动案

2020年2月，义乌市公安局通过工作发现邓某等人涉嫌组织、领导传销活动案的相关线索后，于当日立案进行侦查。

经查明：2019年8月，犯罪嫌疑人邓某等人在义乌租用稠江街道总部经济园作为云诺文化艺术品交易中心挂牌运营中心，交易平台为云诺交易所下属“云游商城”，以销售“某某”红酒为名，操盘红酒现货交易。根据云诺红酒的交易规则，会员每完成一笔交易（卖出3瓶1000元的红酒），都需要有3个新单子接手，实际上需要有源源不断的新会员加入，才能维持云诺红酒现货交易，一旦没有新会员加入，现货交易无法运行，只能强制交割红酒现货。为维持云诺红酒现货交易，平台设置了静态奖励、动态奖励、组团奖励等一系列带有传销性质的奖金制度，以鼓励、引诱会员发展其他人员加入。且公司专门设置14个部的领导人（团队长）发展会员，专门的商学院讲师团队进行讲解和宣传“云交所现货应价零批模式”，宣传“以金融为手段，互联网为平台，以文化产业为基础，实现大宗商品现货市场与资本市场的有机结合，促进现货产业和金融产业的共同发展，为企业去库存，使更多人参与到商品流通带动经济发展的繁荣之路”，最终达到让全国各地投资人加入成为会员的目的。该案截至被查获之日，根据云游后台管理系统的数据显示，云诺红酒现货交易会员账号13514个，层级为19层，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。根据公司银行账户资金流水显示，累计进出涉案资金达4.2亿元。

2020年11月，义乌市公安局组织警力对该案进行统一收网，抓获以犯罪嫌疑人邓某为首的涉嫌组织、领导传销活动的团伙多人，对犯罪嫌疑人邓某、谢某某、陈某、王某、蔡某某等五人依法采取强制措施，冻结涉案资金410余万元人民币。

案例5：重庆　“负离子能量眼镜”传销案

2017年1月19日，钟某、卓某以他人名义在重庆市两江新区注册成立重庆某电子商务有限公司。公司规定消费者以980元购买1副负离子能量眼镜成为会员。会员分普通会员、消费商、主任、高级主任、经理、高级经理、白领经理、蓝领经理、钻石经理、总监、高级总监、白领总监、蓝领总监、钻石总监、董事15个级别。公司要求会员发展他人成为公司会员，按照发展人数晋升级别和享受120元、200元、360元、680元、1000元、1400元、1800元的日工资收入。自2017年2月5日起至案发之日，当事人在重庆、新疆、四川等18个省(市、自治区)注册发展会员44212人，共销售负离子能量眼镜81396副，销售收入5820.15万元。2018年5月，原彭水县工商局对钟某组织传销行为没收违法所得219.78万元，罚款200万元;对卓某组织传销行为没收违法所得1.87万元，罚款75万元。

案例6：重庆　“水肤兰”传销案

2017年2月，王某利用曾经担任某生物科技有限公司股东和监事的条件，通过网络购买会员网站模板，组织策划“水肤兰金三角战略-蝗虫计划”。该计划模式为：消费者只有认购1万、2万、4万、8万元不等金额的“水肤兰”产品，才能成为该计划会员，成为会员后有资格发展其他会员，并根据发展人员数量计算报酬。2017年2月1日至2018年4月24日，王某共发展会员7993人，收取会员货款2.07亿元，发放奖金1.32亿元，王某本人获取奖金共计504.55万元，会员货款结余2032万元，也由王某占有。2018年11月，江津区市场监管局对王某及其他8名骨干人员组织策划传销行为分别作出行政处罚，共计没收违法所得 2858.28万元，罚款173万元。

案例7：“量子医学产品”传销案

重庆某电子商务有限公司成立于2016年8月，注册地在两江新区。该公司为了发展更多的会员销售更多的量子医学产品进而谋取更大的利益，在垫江、长寿等地设立了代理店，宣传销售的量子医学产品可调理人体常见的多种疾病，对身体亚健康的人群进行康复理疗，祛除身体疾病。经营中，当事人要求消费者须按规定购买满一定金额的量子医学产品成为会员，设置了层碰奖、量碰奖、见点奖、领导奖等奖励，鼓励会员发展下线，把会员分为铜卡、银卡、金卡、钻卡四个等级，按销售业绩进行团队计酬。截至2018年11月27日，当事人按以上营销模式，在重庆、四川、云南、贵州、湖南、湖北、山东、山西、陕西、甘肃、新疆、黑龙江、辽宁、河南、上海、江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等21个省(直辖市、自治区)共发展会员13558人次，销售金额5812.63万元。2019年5月，垫江县市场监管局对该电子商务有限公司作出了吊销营业执照、没收违法所得3679.03万元、罚款200万元的处罚，并对主要骨干人员分别予以处罚。