​涉案金额2000万，46人落网！建始警方侦破特大利用网络开设赌场案

1月25日，建始县公安局披露，该局历时一年，成功侦破一起特大利用网络开设赌场案件，涉案金额近2000万元。目前，46名犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。

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赌博警情牵出网络开设赌场案

“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博输得家都要散了！”2023年1月的一天，建始县公安局治安大队收到一封匿名举报信，信中受害人称她和家人以及身边的朋友经代理人介绍，在名为“××棋牌游戏”的软件中赌博，该代理人以拉人头进入该平台赌博牟利。

接到匿名举报后，建始县公安局高度重视，治安大队立即展开侦查。通过“情指行”一体化合成作战机制，成功将匿名举报信中的代理人李某落地。

经讯问，李某如实交待了自己拉人头到“××棋牌游戏”软件中赌博，并从中获取利益的事实。办案民警侦查发现，“××棋牌游戏”软件内涵盖麻将、百胡、斗地主、跑得快等多种玩法，赌客进入游戏平台后，要通过扫描代理人的推荐码才能进入房间，每局只能玩8盘，输赢情况以积分的形式累计相加减，1积分代表1元，赌客最后凭积分找代理人兑现，代理人从中抽成后通过第三方支付平台为玩家结算赌资。

“初步查明这是一起利用网络开设赌场案，且在该网络赌博APP参与人数多、辐射范围广、资金流水大。”听取治安大队的案情汇报后，建始县公安局当即抽调合成作战中心、治安等部门精干警力组成专案组。

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海量数据碰撞锁定犯罪路径

相较于普通赌博案件，网络赌博案件隐蔽性、迷惑性、危害性更强，线索取证复杂，侦破难度更大。

“不简单，很难搞！”专案主办人谭健健“压力山大”。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们一头扎进海量数据中，夜以继日追查人员流、信息流、资金流。

一张张犯罪嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联；一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合；一个个犯罪嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影……专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。一个利用网络棋牌游戏软件开设赌场的犯罪团伙逐渐浮出水面。

2023年6月19日，专案组民警在恩施、建始两地成功抓获贺某等5个骨干成员。

审讯中民警发现，贺某在“××棋牌游戏”软件上建立了“财源广进”亲友圈，亲友圈分4个层级，第一层级为圈主贺某，负责日常管理和赌资结算，同时具有分配队长权限并拉拢成员参与赌博；第二层级是圈主为覃某、胡某、朱某、王某4人分配的管理员身份，负责与其对应的队长和队员进行战绩核对和赌资结算；第三层级为多个队长，负责核对参赌人员的战绩和赌资结算；第四层级为遍布各地的参赌人员。圈主贺某以每人每局0.5元的标准从各管理员和队长处收取房费从中获利，各队长以不同标准收取房费的方式从赌客处非法获利。

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雷霆出击41人先后落网

经过近一年的艰苦侦查，这起特大利用网络开设赌场案终于揭开层层面纱。

“这场硬仗，我们克服了重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组一致认为，要顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，将案件打深打透，将所有招揽赌客的代理铲除干净。

锁定目标后，专案组缜密部署，安排警力远赴武汉、深圳、恩施、宣恩等地开展集中收网行动，共抓获41人。由于圈主、代理、赌客三者之间相互分离，专案组民警加强取证工作，实现人与案、人与人、案与案之间形成证据闭环，确保案不漏人、人不漏罪、罪不漏证。

目前，已查实该团伙自2020年5月至今年1月，招揽赌客2000余人，涉赌资近2000万元，46名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被移送检察机关审查起诉。案件扩线深挖工作仍在继续。

拒绝

赌博

珍爱

幸福

玩家在网络或APP上参与打麻将等“游戏”，乍一看只是一种娱乐行为，实际上只要有实质的输赢金钱兑现，其本质仍算是“赌博”，达到一定数额仍会被追究其刑事责任。网络不是法外之地，参赌人员切勿心存侥幸，任何时候任何形式的涉赌行为，公安机关都将严厉打击，绝不手软。同时，如果发现身边有赌博的行为，请及时向公安机关举报。