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警方破获“跑分”诈骗案:一女子出借银行卡资金流水高达145万

时间:2024-01-18    来源: 移动支付网    访问量:392    点赞:104

近日,济南莱芜警方在网上巡查时将一起“跑分”诈骗的警情推送给反诈中心,经初步确认,其中一名嫌疑人李某(化名)居住在雪野辖区内,于是反诈中心立即通知雪野派出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。

根据调查,李某名下的银行卡里资金总流水高达145万元,其中涉及到外地市两起电信诈骗被害人的资金。

经过反复分析研判,民警断定这是一起团伙“跑分”洗钱案。通过进一步侦查,警方共抓获6名犯罪嫌疑人,最终成功打掉了以陈某为首,长期盘踞济南市莱芜区、章丘区的“跑分”洗钱团伙。目前,相关犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

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