最高检：诈骗集团日趋垄断化，出现以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团

11月30日，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（下称《工作情况》）。《工作情况》指出，电信网络诈骗犯罪集团呈现日趋垄断化态势，诈骗犯罪衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等严重侵犯公民人身权利犯罪。

《工作情况》指出，当前，零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少，取而代之的是以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团。这些超大犯罪集团多在境外，通过控制、管理独立诈骗团伙，形成庞大而稳定的诈骗犯罪网络。比如，最高检、公安部第三批联合督办的江苏江阴“6·16”专案，潘某某等6名幕后“金主”在缅北出资建造“五金建材城”，先后招揽18个诈骗团伙入驻，并为诈骗团伙提供办公场所和食宿，进行封闭式管理，持械看守诈骗团伙人员，形成超大犯罪集团。

由于诈骗集团日趋垄断化，导致集团犯罪行为汇集交织。在过去单独实施电信网络诈骗犯罪的基础上，衍生升级为人口贩卖、绑架、非法拘禁等严重侵犯公民人身权利犯罪，影响极为恶劣。

此外，诈骗模式多元复合。根据办案统计，目前诈骗模式包括刷单返利、虚假投资理财、虚假购物服务、冒充电商物流客服、虚假征信诈骗等，其中刷单返利、虚假投资理财类诈骗占到一半以上。同时，犯罪分子将不同的诈骗模式相结合，步步渗透、层层攻破，使诈骗更具欺骗性和迷惑性。如“杀猪盘+虚假投资”就是一种典型诈骗模式，犯罪分子先以情感交友的方式取得被害人信任，后将其拉入虚假投资群，与其他犯罪分子一起合力骗取钱款。又如“赌诈结合型”诈骗模式也较为常见，犯罪分子往往在境外架设虚假的赌博网站，以充值赌资为名骗取被害人钱款。

《工作情况》还指出，小额诈骗时有发生且迷惑性强。为降低被害人的警惕心理，诈骗分子常采取小额多次的方式实施诈骗。在这类诈骗犯罪中，被害人的损失金额通常仅在几十元到几百元之间，对于这些损失，被害人警惕性不高，维权意识不强，加大了案件打击和侦破难度。如北京市海淀区检察院办理的张某强等4人诈骗、侵犯公民个人信息案，犯罪嫌疑人非法获取公民寄递信息后，以货到付款的形式，对仅2元价值的足浴包收取货款69元，并向全国不特定收货人“盲发快递”17万余单，骗取钱款共计30余万元。

《工作情况》强调，广大人民群众要切实提高防诈意识和识诈能力，坚决做到“不轻信、不贪利、不点击、不泄露、不转账”。