男子参与网络赌博 银行卡成洗钱工具
11月22日,王某来到阿拉山口市某银行营业点,申请办理一张银行卡。工作人员在询问办卡原因时,王某无意中说出,自己有一张该银行的借记卡,被冻结了,所以想办一张新卡。
王某的话引起工作人员的警觉。工作人员进一步询问银行卡被冻结的原因,王某闪烁其词,称卡片在身上,没有外借,并不停询问是否能办理新卡。
工作人员通过系统查询了王某的信息,发现其名下的银行卡于11月17日被浙江省公安机关冻结,便趁其不备向公安机关报案。
接警后,阿拉山口市公安局刑事侦查大队派民警赶到营业点调查。经核查,王某的银行卡是浙江某地一起电信网络诈骗案件的涉案卡,民警将其带回公安机关讯问。
“你知不知道你的银行卡为什么被冻结?”民警问。
“我不知道啊,反正卡就没办法支付了。”
“你有没有把卡邮寄或借给他人使用?”
“卡我一直在用,公安机关宣传买卖‘两卡’是违法的,所以我没给过别人。”王某说。
随后,民警对王某的手机进行检查,在其手机浏览器里发现了猫腻:从11月20日起,王某在手机浏览器里搜索了“网赌银行卡被冻结怎么处理”“取保期间网赌怎么处理”“网赌一天获利1500元怎么处罚”等内容。
面对这些浏览痕迹,王某交代了自己参与网络赌博的违法事实。
11月14日,王某收到一条短信,点开后发现是一个赌博网站。他在网站里充值2100元,通过押注的方式“赢得”3600元。随后,他立即将钱提现至自己的银行卡里。
见钱顺利到账,王某惊喜万分,全然没想到背后的风险。
就在同一天,千里之外的浙江省某地,刘先生下载了一个刷单APP,并添加了所谓导师和接待员的账号。在对方的指引下,刘先生向对方账户转账1.15万元。刘先生怀疑被骗后报警,当地公安机关在追查到部分资金流入王某账户后,依法对其账户实施冻结。
11月17日,王某外出购物时,发现银行卡无法支付,他想到自己几天前的“天降横财”,随即在网上搜索银行卡被冻结的原因。通过网上搜寻到的信息,他误以为自己的银行卡是被保护性关停,72小时就会解冻。
11月20日,王某发现银行卡还没解冻,意识到不对劲,便打电话咨询银行,得知被公安机关冻结,他慌了。
今年10月,他因酒驾被交警部门查获,现在正处于取保候审阶段,他担心会因此受到影响,就想再去银行办一张新卡,不料还是没有逃脱法网。
目前,王某已被阿拉山口市公安局依法立案调查。
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