27人落网！利用虚拟货币洗钱团伙覆灭！

近日

武汉市公安局武昌区分局通过

“情指行”一体化中心

执法办案管理中心

合成作战中心

3个中心协同合作

7个抓捕小组分赴

四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市

同步收网

成功打掉了一个

利用虚拟币洗钱作案的团伙

经查

27名落网人员被依法刑事拘留

该团伙控制的账户资金流水数量

达10亿元

押解现场

8月6日上午9时许，该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案，某公司被骗35万。中心负责人马上安排紧急止付被骗资金，并向分局领导报告警情。当天，分局立即调度组织专班力量上案，从追击一级账户户主开始落地调查。

调查中发现，被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪，发现李某当时还在武汉活动，准备乘坐火车离汉，民警迅速出击，将其抓捕。

根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即启动合成研判，追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示，主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，关联案件300多起。

押解现场

经过三个月的侦查取证，探明向某跑分洗钱团伙的主要成员落脚地点之后，本月，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，对该团伙组织集中收网，一举将向某等27人收入网中。

经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，案件正在进一步办理之中。