境外电诈“大熊团伙”29人宣判，南充中院白皮书揭示诈骗“套路”

“赴缅务工，月入几万不是梦，来缅北，这里到处是机会！”你是否收到过这样的信息？然而事实的真相却是不法分子招募国内人员在缅北“法外之地”对国内居民实施电信网络诈骗犯罪。10月25日，南充市嘉陵区法院对境外电诈案“大熊团伙”进行宣判，因犯诈骗罪、偷越国（边）境罪等，29人一审判处三年至一年四个月不等的有期徒刑，并处以相应罚金。

“大熊”电诈团伙宣判（摄影  苏定伟）

“大熊”缅甸设立窝点，实施“杀猪盘”跨国电诈

法院审理查明， 林某某（绰号“大熊”）等人在缅甸勐波“小八层”等地设立诈骗窝点，形成电信诈骗犯罪集团，对中国境内居民实施俗称“杀猪盘”类跨国电信网络诈骗活动。林某某提供诈骗窝点场地、食宿及作案用手机、社交账号和作案银行卡，陈某某（绰号“熊大”）负责诈骗窝点日常管理，吕某某（绰号“大哥”）负责统计各组员及小组诈骗业绩、发放工资提成，后台客服王某某负责窝点虚假平台的维护，后勤季某某负责公司日常用品采购。

多名“代理”人员负责招募国内人员偷渡到境外加入该诈骗窝点，将人员分设为多个小组。组长带领组员通过各大交友软件添加好友、培养感情，取得信任后向被害人推荐诈骗窝点平台，以高额回报为诱饵，诱骗被害人在诈骗窝点操控的虚假平台投资，让被害人小额获利。被害人在虚假平台小额入金并成功返利后，诈骗窝点对被害人进行重点“培养”，引诱被害人大额入金，之后以各种理由让被害人无法提现，让被害人继续加大入金金额，在被害人意识被骗后与被害人失联，以此完成诈骗行为。

特大电信网络诈骗案，16个团伙涉案1.6亿元

去年，南充警方破获一起特大跨境电信网络诈骗，最高检、公安部联合挂牌督办，是“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多的一起案件。南充市公安局刑侦支队组织9个分、县（市）局480余名警力，先后奔赴福建、广东、江西、广西、湖北、河南等十八省市，开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人400余人，打掉诈骗、跑分洗钱团伙16个，破获案件1000余件，涉案金额1.6亿元。“大熊”是其中一个诈骗团伙。

这些团伙组织严密、分工明确，下设财务、管理、代理、组长、组员等层级，实行公司化管理，以高薪待遇为诱饵，从国内招募人员出境从事诈骗工作。通过等社交软件包装虚假人设，诱导受害人到虚假平台投资，以此方式对国内不特定对象实施诈骗，涉案金额特别巨大。截至2023年9月，以诈骗罪、组织偷越国（边）境罪、偷越国（边境）罪等罪名，南充法院已判处136名被告人相应刑罚。

南充中院白皮书揭示套路，3年骗了53419人4个亿

10月25日，南充中院发布打击电信网络诈骗犯罪专项审判活动白皮书。3年来，南充全市法院一审受理电信网络诈骗犯罪及各类关联犯罪案件共计857件3135件，审结786件2764人，涉案被害人53419人，涉案总金额逾4亿元。南充法院先后印发20余项专项行动文件，加强与检察、公安、司法等部门的横向联系，向金融、通信等部门发出34份司法建议。

白皮书用大数据为“骗子”和“受害人”画像，揭示电信诈骗的“套路”:

网络诈骗为主，“骗子”和“受害人”首次接触形式上看，网络方式占比超80%，电话方式约占17%；从被害人的情况来看，被害女性多于男性，年龄在31-50岁之间的占到了58%;

“骗子” 学历整体层次低，小学、中学学历占比87%，年龄集中在18-25岁和26-35岁两个区间，占比76%；最常见的是，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供银行卡、支付宝、微信等支付结算工具。这些被告人年龄小缺乏社会经验被所谓的“高薪”“兼职”诱惑，沦为“帮凶”；“受害人”男女占比分别为44%、56%，50岁以下占到83%。

常见的作案手法以“杀猪盘”居多，网友交友诱导赌博和投资；其次分别是 “虚假投资理财”“虚假贷款”类案件；还有采用“冒充购物客服”“冒充公检法”“冒充熟人”“刷单返利”等手法实施诈骗。