涉案1.2亿　淄博破获跨省诈骗集群案

警方分赴全国10几个省市抓获83名嫌犯

淄博10月23日讯 10月23日,淄川公安分局举行了“6·16”电信诈骗案集群战役集中抓捕凯旋欢迎仪式。此次,淄川警方顺利将10名主要犯罪嫌疑人由广东缉拿解回,标志着这起跨省诈骗集群案件成功告破。此案,淄博警方历时100余天,组织180余名警力,分为43个抓捕小组,分赴全国13省市及本省7地市,辗转50000余公里,共抓获犯罪嫌疑人83人,刑事拘留60人,取保候审23人,涉案价值高达1.2亿元。

6月16日,淄川区发生一起“杀猪盘”类电信诈骗案,受损金额高达100余万元,淄博市公安局淄川分局反诈中心立即启动快速研判机制,对涉案的APP和资金进行深入研判分析,掌握了犯罪嫌疑人在广东某地作案后潜逃至陕西以及湖南等两省三地。6月28日,淄川公安分局组织50余名警力分赴三地一举抓获12名诈骗诈骗团伙成员,犯罪嫌疑人到案后对犯罪事实供认不讳。

为进一步扩大战果,专案组民警对该团伙使用的涉诈 APP进行扩线追踪,顺藤摸瓜发现该案为诈骗集团提供配套服务的另一犯罪团伙——以赵某某为首的“服务”犯罪团伙浮出水面。他们具体在电信诈骗案件犯罪链条中为诈骗窝点提供“技术支持”,通过互联网通讯工具联络、分工明确,专门为电信诈骗犯罪开发、维护涉诈APP及搭建网站,直接服务于诈骗集团。办案民警立即着手对该案涉及的资金流、信息流进行分析,逐步理清该犯罪团伙的组织架构,确定团伙成员共136人。

经查,该团伙自2022年以来,共计开发黑灰产业APP340余个,搭建各类型服务犯罪的网站500余个。经过2个多月的深入研判分析,办案民警掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。10月10日,淄川公安分局组织180余名警力,分为43个抓捕小组,分赴全国13省市及本省7地市,辗转50000余公里,共抓获犯罪嫌疑人83人,刑事拘留60人,取保候审23人。目前,案件正在进一步侦办中。

■ 相关知识

“杀猪盘”的套路

“杀猪盘”,是诈骗团伙对“交友婚恋类”网络诈骗的一种俗称,是指诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资赌博的电信诈骗方式。

一般来说,“杀猪盘”诈骗套路如下:

●寻找目标

首先他们多会寻找年龄在30岁以上的单身人士,这个年龄段的人士一般都有经济基础,单身的状态又导致他们对感情有一定需求,所以会符合他们的要求,把这样的人当作目标。

●取得信任

骗子会在添加好友之后,频繁聊天,让对方对其产生信任,有些骗子甚至会对对方关怀备至,与其确定恋爱关系,让其对她的信任更深。

●怂恿投资

等到关系稳定,骗子便开始怂恿对方在他们自制的平台购买股票,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让其小赚几笔。

●大量投入

当对方尝到甜头之后,骗子会声称自己已经掌握了这只股票APP的规律,只要跟着他(她)投资稳赚不赔。这时,受害人已经深信不疑,便往平台里面大量投入。

●无法提现

等到受害人投入大量金额之后,看到平台金额并未增加,准备将里面的金额提现,发现提不出来。(或者待受害人充值到账后,再以带亏反买、制造撤单时间延迟、修改后台数据等方式造成受害人误以为APP“钱”输掉的假象。)

●销声匿迹

再想与对方交涉时,骗子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟,发现自己上当受骗后,钞票已经进入骗子的口袋了。

如何防范“杀猪盘”

一、网络交友需谨慎,增强防骗意识,保持良好的社交心态,确保交往对象信息真实可靠。在没有确定对方真实身份前,不要与对方涉及金钱上的往来。

二、树立正确的投资理财观念,警惕高风险投资。

三、一旦网友或网恋对象提出网上投资的,都是诈骗,应当不予理会,不要给陌生账户转账。

四、一旦发现上当受骗,请立刻拨打110报警,请及时下载“国家反诈中心”APP并打开来电预警、短信预警、APP自查等功能。