全链条打击 警方侦破162万元电信诈骗案

众所周知，电信诈骗破案难。然而，面对群众遭遇162万元诈骗损失，五峰公安向难求成，与时间赛跑。一周时间，远赴贵州、江苏、陕西等6省7市，全链条打掉非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个环节6个犯罪团伙，先后抓获50名犯罪嫌疑人，冻结赃款300余万元，并关联重庆、海南、青海等16省40个地市电诈或相关案件50余起。

案件取得重大突破的背后，是宜昌纵深推进市县公安机关打击整治一体化作战中心实体化运行，实现集约赋能、情报主导、资源下沉，提升打防违法犯罪质效的一次实战。

女子遭遇“杀猪盘”损失百万

2023年5月22日，家住五峰的陈女士走进当地派出所咨询，怀疑自己被骗了！“一共转了多少钱？”“162万！”这个数字顿时让在场民警感到震惊！

陈女士说，今年3月23日11时14分，她接到“162号段”的陌生电话，全程通话2分23秒。对方自称理财顾问，向她推荐了某某资源有限公司的微信公众号。

自从关注了公众号，进了群聊后，她几乎每天都在群里听课。“一位老师讲大道理和人生哲学，另一位老师讲股票、风险防范等专业知识。”

5 月 8 日，一位号称宋老师的“专家”推荐了一款某平台发行的新币，申请新币打新，称其无风险前端红利，中签率 20% ，锁仓期 10 天会翻 10 倍的高收益，并表示，“锁仓期 10 天之后就卖”。

陈女士开户后，申购了 162 万人民币的新币，且全部中签。10天锁仓期结束后，她惊讶地发现，平台显示：涨了1155. 47%。即投资的162万元变成1800余万元。

5 月 21 日，陈女士申请卖出，却被告知账户被冻结。只有新开海外账户才能提现，前提是打款 15 万元到平台开户。她感觉到了不对劲。

“这是典型的电信案件‘杀猪盘’！”该案发生后，宜昌市政府副市长、公安局局长上官福令第一时间听取专题汇报，要求以“净网2023”专项行动为载体，部署从研判环节、全链条打击、追赃挽损等方面推进案件侦办工作，同时要求积极争取省公安厅支持，组织一体化、刑侦、网安等多警种研究案情。

层层分级 百万资金被迅速转移

专班成员梳理资金去向，162万元巨款，被转入外地某国际贸易公司后，仅用了几分钟，被划分成七笔转入7个账户，接着又层层分级，7层资金穿透，最终落到了全国50余私人或企业账户内，在省级反诈专家的指导下，专班民警逐点逐线梳理，逐渐掌握了该案完整的境内涉诈犯罪链条，其中包含非法引流、侵公、跑分、卡商卡农、洗钱5个作案环节，6个犯罪团伙。

整个分析研判环节，所有侦查员无不在与诈骗团伙赛跑。

精准出击 各地频传捷报

为了尽快追回受骗款，及时捣毁电诈团伙。5月29日，五峰公安精锐尽出，近百名侦查员被分成多个小组，分赴全国各地开展案件攻坚。

“武汉组3名嫌疑人到案！”162万元被骗款中，经层层分流，其中20万元进入武汉某加油站，被嫌疑人兑换成了加油卡。3名嫌疑人借此方式洗钱。侦查员抵达武汉后，顺线追踪，快速锁定嫌疑人，人赃俱获。

“浙江丽水组2人，顺利！陕西咸阳3人落网、吉林四平3人归案。”工作群里，各工作组捷报频传。为逃避打击，尽管嫌疑人脸戴口罩、墨镜，反侦察意识极强，仍难逃法网。

“江苏抓捕洗钱组战况如何？”远离五峰指挥部1000余公里的江苏泰州，一个在网上售卖虚拟币的洗钱团伙，接到了30万元的订单。这笔钱，正是五峰陈女士的一部分受骗款。民警在现场抓捕3名团伙成员的过程中，意外截获了多个境外诈骗团伙的订单。

此次案件攻坚，五峰公安共查扣冻结380万元赃款，其中包含部分陈女士受骗资金。

带破全国40余城市50起案件

诈骗分子是如何获知陈女士的联系方式的？民警通过陈女士接到的“162”号段进一步深度研判，一个藏身在贵州省贵阳市的引流团伙进入警方视线。

5月30日，五峰自治县公安局副局长蒋中成带领60余名警力，驱车秘密来到贵州省贵阳市。通过前期研判，该市某商业区一栋高层写字楼内，以传媒公司为幌子的引流团伙藏匿在此。一个工作室在A区6层，一个在C区18层。

为了获取诈骗引流人员的具体人数，警方抵近侦查。“听见话务员在说股票等敏感字词。”确定无误后，主力部队突袭写字楼内两窝点，现场抓获正在实施电话引流的犯罪嫌疑人30余人，并查获大量话术本，以及100余部手机、手机卡等作案工具。

据侦查员介绍，该引流团伙从境外上家手中接“任务”，包含上家批量提供公民个人信息，今年3月的一份公民信息名单中，就有陈女士的电话号码。接着以推荐股票投资理财为由，忽悠受害人添加微信好友，转而拉入境外诈骗集团组建的微信群。由此，专案组还打掉了一个专为该团伙提供电话卡、银行卡的专业卡商团伙。

全链条打击，一周时间，跨6省7市50名嫌疑人落网，带破全国40余地市50起案件。百万电诈案件的告破，得益于五峰公安以市县主战改革为契机，以打击整治一体化为牵引，省市县一体联动体系的有力支撑。上下联动、一体推进，高效推动重点案件侦查打击工作突破。

目前，该案仍在进一步侦办中。（平安‬五‬峰‬）