最高检、公安部联合挂牌督办！涉江苏江阴一诈骗案

现代快报讯(记者季雨)依法从重打击境外通讯网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益，近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境通（002640）讯网络诈骗犯罪案件，坚持内外联动，全力打团伙、摧网络、斩链条，深挖组织者、领导者及幕后“金主”，切实维护社会稳定和人民群众切身利益。现代快报记者了解到，5起案件中涉及一起江苏江阴通讯网络诈骗案。

近年来，针对通讯网络诈骗犯罪依然严峻复杂的形势，最高检、公安部认真贯彻《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，加强协作配合，健全完善常态化重大案件挂牌督办机制，先后挂牌督办2批8起特大跨境通讯网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，取得了积极的效果，有力维护了人民群众合法权益。

为进一步遏制跨境通讯网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，根据常态化挂牌督办工作机制，最高人民检察院、公安部于近期继续联合挂牌督办第3批5起特大跨境通讯网络诈骗案件。这5起案件分别是福建莆田“9.06”通讯网络诈骗案、重庆沙坪坝“5.11”通讯网络诈骗案、江苏江阴“6.16”通讯网络诈骗案、浙江温州“8.26”通讯网络诈骗案、四川乐山“1.12”通讯网络诈骗案。这批案件均系境外通讯网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参与诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，参与人员众多，涉案金额巨大，有的集团还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

最高检、公安部有关部门负责同志表示，全国检察机关、公安机关将以联合督办为重要抓手，用足用好现有法律武器，持续保持对境外通讯网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取通讯网络诈骗犯罪打击治理新胜利。

9月12日，相关部门对外公布了这5起案件的具体内容。现代快报记者了解到，2021年7月，江苏省江阴市公安机关从境外“回流”人员诈骗案件入手，研判发现以陈某为首的一长年驻扎在缅北勐波等地实施通讯网络诈骗的犯罪集团。该集团成立于2019年12月，内部责任分工明确，管理严格，实施多种类型诈骗犯罪。2020年7月，该集团由缅北勐波“洪门国际大厦”迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”为诈骗集团提供办公场所和食宿，并进行封闭式管理，持械看守诈骗集团人员，先后招揽18个诈骗集团入驻，目前已关联全国范围内的诈骗、偷越国(边)境、非法拘禁等案件50余起。公安机关现已抓获8个诈骗集团成员共计560余人，其中已判决78人，移送审查起诉60人。